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Bitcoinmania

9 Estafas de Bitcoins Mas Comunes y Como Evitarlas

estafas de bitcoin

Las criptomonedas son complicadas, muy confusas para los nuevos usuarios y están ligeramente reguladas, lo que las convierte en el objetivo ideal para los estafadores.

Phising, suplantación de identidad, billeteras falsas, ponzi, malware, estafas mineras, chantajes, son tantas las artimañas que utilizan estos malhechores que si no se saben cuáles son es fácil caer en sus engaños.

Pero con un poco de conocimiento y un buen sentido común, puede hacer mucho para protegerse contra las estafas de criptomonedas.

Sigue leyendo para conocer las estafas más comunes de Bitcoin y cómo evitarlas.

Estafa de Bitcoin más Utilizada: Suplantación de Identidad o Phisin

La primera estafa en la lista es una con la que ya puedes estar familiarizado, ya que también se ha utilizado mucho para sacar los datos de los clientes de los principales bancos.

Conocido como «phishing», este tipo de estafa ocurre cuando recibe un correo electrónico no solicitado que parece ser de su banco, o, en este caso, de tu proveedor de billetera o Exchange de criptomonedas. Este correo electrónico contiene un enlace que te lleva a un sitio que parece casi idéntico al exchange o billetera que usas habitualmente, pero en realidad es un sitio fraudulento.

Una vez que ingrese los datos de tu cuenta en esta página no oficial, los estafadores tienen todo lo que necesitan para iniciar sesión en tu cuenta real y robar tus criptomonedas.

Cómo evitar las estafas de phishing en criptomonedas:

  • Siempre revisa las URL para asegurarte de que estas visitando el sitio web oficial.
  • No haga clic en enlaces sospechosos que se te envían por correo electrónico.
  • Nunca reveles tu clave privada.
  • Guarde en favoritos o descarga un acceso directo de tu proveedor de billetera o exchange favorito.
  • Evita buscar en google el nombre tus plataformas de inversión de criptomonedas o billeteras.

Exchanges y Billeteras Falsas

En una línea similar a las estafas de bitcoins con phishing, esté atento a los exchange falsos de Bitcoin. Pueden ser sorprendentes y tener una buena reputación como un exchange, pero son simplemente una excelente manera de quitarles a los consumidores el dinero ganado con tanto esfuerzo.

Algunos atraerán a los usuarios con ofertas promocionales que suenan demasiado tentadoras para ser verdad. Otros presionan a los usuarios para que creen una cuenta y depositen fondos, quizás incluso ofrezcan «bonos» a quienes depositan cantidades mayores. Pero una vez que tengan tu dinero, estas plataformas pueden cobrar tarifas muy altas, hace que sea muy difícil retirar fondos o simplemente se quedan con su depósito total.

Otros estafadores han centrado su atención en crear aplicaciones de billetera falsas bastante sofisticadas que, una vez descargadas en tu smartphone, pueden utilizarse para robarte tus datos personales de la cuenta. Estas aplicaciones incluso han llegado a tiendas de aplicaciones oficiales y legítimas como Google Play, por lo que vale la pena investigar y analizar antes de descargar cualquier cosa en tu teléfono.

Cómo evitar los exchanges falsos y las estafas de billetera falsas:

  • Quédate con los exchanges conocidos y populares, no hagas pruebas.
  • Investiga a fondo cualquier exchange o billetera antes de crear una cuenta: ¿ quién es el equipo que está detrás del exchange o billetera? ¿Dónde está registrada la empresa? ¿Existen opiniones confiables de otros usuarios que confirmen su legitimidad?
  • No te dejes presionar para depositar fondos o proporcionar información personal.
  • No elijas una billetera al azar en la tienda de aplicaciones, solo descargue aplicaciones y wallets e exchanges verificados.

⚠️CASO DE ESTAFA EN CRIPTOMONEDAS⚠️  Aplicaciones falsas de Poloniex

Poloniex es un Exchange de criptomonedas grande, prominente y legítimo. Sin embargo, en 2017 fue el objetivo de una estafa sofisticada que vio al menos tres aplicaciones comerciales fraudulentas de Poloniex que figuran en la tienda Google Play .

Dos de las aplicaciones, «Poloniex» y «Poloniex Exchange», se descargaron más de 5,500 veces antes de ser eliminadas de la tienda. Estas aplicaciones pidieron a los usuarios de Poloniex que ingresen sus credenciales de cuenta, lo que les brinda a los estafadores una forma de realizar transacciones en nombre de los usuarios e incluso bloquear a las víctimas de sus propias cuentas.

Estafas de la Vieja Escuela

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Las criptomonedas están basadas en nuevas tecnologías, pero todavía hay muchos estafadores que usan viejos trucos para engañar a los consumidores.

El ejemplo clásico de esto es una llamada telefónica o correo electrónico no solicitado de alguien que trabaja para hacienda. Este hombre de que dice que trabaja para hacienda intentará convencerte de que debes dinero a hacienda por poseer criptomonedas y te enfrentaras a acciones legales si no les transfiere una cierta cantidad de Bitcoin lo antes posible.

La estafa de «príncipe nigeriano» también ha migrado al mundo de la criptomonedas. Entonces, si alguna vez alguien del  extranjero contacta contigo de la nada y te promete una participación en una inversión perfecta invitando a que le transfieras tus fondos fuera de tu propio país, usa tu sentido común y piensa que esto es una estafa, nadie te regala dinero de la nada y menos sin conocerte.

Cómo evitar las estafas de la vieja escuela:

  • Usa tu sentido común.
  • No confíe en correos electrónicos no solicitados o llamadas telefónicas.

Token ICO Fraudulentas

Seducidos por los aumentos astronómicos de los precios que Bitcoin ha experimentado desde su inicio, muchos inversores novatos se aventuran en el mundo de la criptomonedas en busca de la próxima gran criptomoneda. La verdad, es que conozco a personas que han comprado una token ICO en su precio de salida y han ganado una gran fortuna.

Hay una gran tendencia por las nuevas criptomonedas: solo en la primera mitad de 2018, las ICO recaudaron un total de 11.69 mil millones de dolares, y con muchos inversores novatos detrás con un conocimiento limitado de cómo funciona el mundo de las criptomonedas, son presas fáciles para los estafadores de bitcoin.

Cómo evitar las Token ICO fraudulentas:

  • Investigue a fondo cualquier token ICO antes de comprar. Mire al equipo detrás del proyecto, su documento técnico, el propósito de la moneda, la tecnología que está detrás de él y los detalles de la venta de tokens.
  • Toda esta información la puedes ver en https://coinmarketcap.com/es/

⚠️Caso de Estafacas con Criptomonedas⚠️  Pincoin e iFan

En abril de 2018, se cree que las ICO Pincoin e iFan, administradas por la misma compañía con sede en Vietnam, han estafado a más de 30,000 inversores con un total de 660 millones de dolares.

iFan estaba destinada a ser una plataforma de redes sociales para celebrities y Pincoin prometió retornos mensuales del 40% a los inversores. Más tarde se demostró que ambas eran estafas de marketing multinivel (MLM).

Estafas de Chantaje de Bitcoin

Al igual que los estafadores a veces pretenden representar a la oficina de impuestos con la esperanza de obligar a las víctimas a quedarse sin dinero, también pretenden ser piratas informáticos con algún tipo de evidencia incriminatoria.

Una variación común de esta estafa llega en forma de correo electrónico no solicitado, donde el remitente afirma ser un hacker que ha accedido a tu PC. Dirán que han encontrado algún tipo de evidencia incriminatoria, o se han apoderado de tu webcam para capturar imágenes de lo que tú has estado haciendo, algo vergonzoso que preferirías que otras personas no supieran. Estos Hackers, prometen enviar correos electrónicos a todos tus contactos de redes sociales con la prueba incriminatoria y solo puedes evitarlo enviando algo de Bitcoin al chantajista, y normalmente incluirá instrucciones sobre cómo comprar Bitcoin y dónde enviarlo.

Naturalmente, todo es mentira. Los falsos chantajistas no tienen ninguna evidencia y no sucederá nada, independientemente de si realiza o no un pago. Esta estafa es puramente un juego de números, donde los perpetradores envían miles de email al azar donde esperan que al menos un pequeño porcentaje les envié algo de bitcoin.

Cómo evitar las estafas de chantaje en Bitcoin

  • Busque en internet si otras personas dicen que han recibido el mismo correo electrónico que tú.
  • No creas a los estafadores, todo es mentira.
  • Es recomendable usar una VPN para navegar de manera más privada, para mayor tranquilidad contra este tipo de estafas.

Estafas en Criptomonedas con Suplantación de Identidad

Un tipo de estafa que es común en muchas webs grandes y plataformas de redes sociales es una estafa de suplantación de identidad de celebridades. Aquí, los estafadores se harán pasar por una celebridad o influencers y anunciarán que regalarán una gran cantidad de criptomonedas de forma gratuita, siempre y cuando les envíe algo de criptomoneda primero.

Los estafadores a menudo prometen devolver el doble de lo que usted les envía. Aunque es especialmente destacado en Twitter, esta estafa también ha aparecido en plataformas como YouTube, donde los estafadores se harán pasar por una celebridad en un vídeo o transmisión en vivo.

Esta estafa se trata de apresurar rápidamente a las víctimas hacia una mala decisión al hacerles pensar la estupenda oportunidad que se están perdiendo. Una estafa típica, siempre especifica una cantidad total de criptomonedas, como «regalamos 5,000 ETH» y luego usan un ejército de bots y cuentas falsas para que parezca que las personas realmente están recibiendo dinero.

Después de ver todo el dinero aparentemente gratuito que se regala, las víctimas corren para enviar dinero a los estafadores antes de que pierdan esta “maravillosa oportunidad”.

En Twitter, los robots de regalos falsos de criptomonedas normalmente tendrán una marca de verificación azul «verificada», pero esto no significa nada. Los estafadores obtienen esto robando cuentas verificadas y luego cambian el nombre. Del mismo modo, las estafas normalmente tendrán miles de me gusta, vistas, retweets u otros tipos de pruebas sociales. Esto son solo de bots, y tampoco significan nada.

Aunque hay formas de ganar criptomonedas gratis,  verificadas y analizadas por bitcoinmania.vip, aunque solo es posible obtener pequeñas cantidades por realizar microtrabajos.

Cómo evitar estafas de regalo de Bitcoin con suplantación de identidad

  • Piensa, que cada vez que una celebridad ofrece regalar criptomonedas gratis en las redes sociales, es una estafa.
  • Verifica dos veces el nombre de usuario de la cuenta sospechosa de estafa y compárelo con el nombre de usuario de la cuenta real de la celebridad o influencers
  • Una buena manera de evitar esta estafas es verificando la dirección de la billetera proporcionada, utilizando un explorador de blockchain. Puedes ver cuánto dinero está ganando por la estafa y si realmente está regalando dinero o no.

Ponzi o Esquemas Piramidales

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Un esquema Ponzi es una estafa simple pero altamente efectiva que atrae a nuevos inversores con la promesa de rendimientos inusualmente altos. Así es como funciona: un promotor convence a las personas para que inviertan en su esquema. Estos inversores iniciales reciben beneficios que creen que es por su inversión, pero en realidad son pagos del dinero depositado por los inversores más nuevos. Motivados por la rentabilidad de esta plataformas de inversión, los inversores que recibieron sus beneficios invierten más dinero en el esquema y reclutan a otros a hacer lo mismo.

Tarde o temprano, el esquema se derrumba cuando el promotor se escapa con el dinero o se vuelve demasiado difícil atraer a nuevos inversores. Estos tipos de esquemas piramidales no son nada nuevo y pueden ser fáciles de detectar, pero eso no ha impedido que algunos inversores de criptomonedas sean estafados.

Cómo evitar los esquemas Ponzi o piramidales:

  • Esté atento a los nuevos proyectos de criptomonedas que lo alienten a reclutar nuevos inversores para disfrutar de mayores ganancias por referidos.
  • Nunca confíes en un esquema que promete retornos que suenen demasiado buenos para ser verdad.
  • En nuestra web encontrarás una lista verificada de las plataformas que son esquemas piramidales o ponzi.
  • Si quieres evitar este tipo de estafas u cualquier otra, en nuestra comunidad encontrarás las plataformas de inversión más seguras del momento.

⚠️Caso de estafas de criptomonedas con esquemas ponzi o piramidales

 

Bitconnect

En enero de 2018, la plataforma de préstamos de inversión de Bitcoin Bitconnect cerró sus servicios de préstamo e intercambio en medio de acusaciones de que era un esquema Ponzi. Lanzada a principios de 2017 con promesas de rendimientos de hasta el 40% por mes, la plataforma atrajo rápidamente las críticas de la comunidad de criptomonedas más amplia y pronto llamó la atención de los reguladores.

Malware o Virus

El malware ha sido durante mucho tiempo un arma letal para los estafadores en línea. Pero gracias a la naturaleza complicada y altamente técnica de las criptomonedas, muchas de las cuales la mayoría de las personas no entienden bien, el malware ahora representa una amenaza aún mayor.

En lugar de robar los datos de la tarjeta de crédito o cuenta bancaria, existen ciertos malware o virus que han sido diseñados para obtener los datos de acceso de tu billetera web y sacar tus criptomonedas de tu cuenta.

Cómo evitar las estafas de criptomonedas por el uso de malware o virus:

  • Actualice su antivirus regularmente para protegerte contra el malware.
  • Nunca descargue e instale programas que no conozcas, al menos que estés 100% seguro de que provienen de un proveedor seguro y de buena reputación.
  • No abras archivos adjuntos sospechosos.
  • No abras email que no conozcas.
  • Analiza periódicamente tu PC o Smartphone para intentar encontrar amenazas.
  • NO instales App que no conozcas en tu Smartphone, al menos que estés 100% seguro de que provienen de un proveedor seguro y que tiene buena reputación.

Estafas de Minería en Bitcoin

La minería en la nube te permite extraer criptomonedas como Bitcoins sin tener que comprar un costoso y exhaustivo hardware para hacerlo. Existen varios servicios verificados de minería en la nube que permiten a los usuarios alquilar espacio en el servidor para extraer monedas a una tasa establecida. También existen varias formas seguras de invertir en compañías mineras de Bitcoin y compartir ganancias de ellas.

Sin embargo, también existen muchas estafas de minería en criptomonedas. Algunos prometen un retorno de beneficios astronómicos (e inverosímiles) y no muestran una gama de tarifas ocultas, mientras que otros son estafas de Ponzi y simplemente están diseñados para quitarte tu dinero.

También es importante tener en cuenta que incluso si no se trata de una estafa, la minería en la nube siempre será una mala inversión en comparación con la inversión o arbitraje de criptomonedas. Hoy en día, se necesita una buena inversión para que la minería de bitcoin sea rentable, pero también es cierto, que existen granjas de minería de bitcoin que estarán por delante de ti en todo momento.

Desde nuestra experiencia, no te recomendamos que inviertas tu tiempo en dinero en el minado de criptomonedas, es mejor dedicarte a la compra y venta de criptomonedas, pero claro todo esto requiere de una información muy avanzada.

Hoy en día esto no es un problema, gracia a nuestra comunidad limitada de cripto inversores podrás aprender de manera gratuita a administrar e invertir en criptomonedas. ¿A qué esperas? Quedan pocas plazas.

Cómo evitar las estafas de minería de criptomonedas

  • Evita todas las plataformas de minería en la nube.
  • No inviertas en minería de criptomonedas.

¿Qué hacer si has sido testigo de una estafa en bitcoin o te has sido estafado?

estafas bitcoin scam

Si has enviado dinero al extranjero como víctima de una estafa, es importante saber que las posibilidades de recuperar tu dinero son muy pocas. Esto ocurre también para todas las estafas internacionales, pero las estafas de criptomonedas en particular es especialmente difícil de recuperar.

Sin embargo, aún puedes informar o compartir tu mala experiencia para ayudar o evitar que otras personas sean víctimas de estafas.

Si has detectado una estafa o ha sido víctima de una, puedes denunciarla en la página oficial de CNP  o en la policía nacional de tu país de residencia

También puedes ayudar informando sobre cualquier estafa que vea en las redes sociales, utilizando el botón ‘informar’ provisto por la mayoría de las plataformas.

Consejos útiles para evitar estafas en bitcoin

Existen algunos pasos simples que puedes hacer para evitar ser víctima de una estafa en criptomonedas, como:

 Usar autenticación de 2 pasos

Si está utilizando una billetera o un exchange que admite la autenticación en dos pasos, habilite esta función antes de depositar tus criptomonedas o dinero. La mayoría de Exchange y Wallet lo tienen, además, es muy fácil de configurar y proporciona una capa optima de seguridad a tu cuenta.

 Usa una billetera fría

Una billetera «caliente» es aquella que está conectada a Internet, mientras que una billetera «fría» es una que se mantiene fuera de línea. Almacena tus cripto off line en una billetera física y segura, es la mejor forma más segura de almacenar las criptomonedas.

 Utiliza plataformas seguras y reconocidas

Evita utilizar plataformas nuevas y no probadas. Deja que los primeros prueben los riesgos y asegúrate de no involucrarse con un exchange o billetera hasta que pueda estar seguro de que es seguro.

Asegúrete de que tu PC o Smartphone están protegidos contra malware manteniendo actualizado su software antivirus.

► Siempre verifica las direcciones Webs

Acostúmbrate a analizar la barra de URL para buscar el símbolo de bloqueo https y el candado de «seguro», y recuerda verificar la URL para asegurarte de que está visitando el sitio correcto.

Es 100% recomendable, guardar en favoritos las webs de tus plataformas de inversión y billeteras, con esto evitaras ser víctima de phising.

 Nunca compartas tus claves privadas y email con nadie

Necesita tu clave privada para acceder a tus plataformas de inversión, así que nunca reveles ninguna de tus claves privadas o email a un tercero.

El primer consejo básico que le damos a nuestros miembros de la comunidad en cuanto a seguridad en criptomonedas se refiere, es de disponer de un email de uso exclusivo para registro y login en las plataformas de inversión y Exchange, de esta manera evitaras los correos spam y correos peligrosos.